证券代码：300750           证券简称：宁德时代           公告编号：2018-054




               宁德时代新能源科技股份有限公司
  关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
                       表监事候选人的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    鉴于宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于
2018 年 11 月 27 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会
换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名吴映明先生
和王思业先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事
候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的情形（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交股东
大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股
东大会审议通过之日起计算。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会监事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履
行监事职务。
    特此公告。
                                            宁德时代新能源科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2018 年 11 月 28 日
                                     1/2
附件：非职工代表监事候选人简历
    1、吴映明先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北工学院
学士。曾任东莞新能源科技有限公司采购与信息技术总监，宁德新能源科技有限
公司采购总监，本公司采购与信息技术总监。现任本公司监事会主席，江苏时代
新能源科技有限公司总经理，时代上汽动力电池有限公司总经理，宁德时代新能
源供应链管理有限公司执行董事兼总经理。
    截至本公告日，吴映明先生通过宁波梅山保税港区倍道投资管理有限公司、
宁波梅山保税港区博观视野投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.4921%的
权益。吴映明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
    吴映明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的
任职条件。
    2、王思业先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港科技大
学硕士。曾任中国国际金融有限公司投资经理，中信产业投资基金投资经理。现
任本公司监事，国开博裕（上海）股权投资管理有限责任公司董事总经理，新世
纪医疗控股有限公司董事，北京紫玲医药科技开发有限公司监事，北京凯思博宏
计算机应用工程有限公司董事。
    截至本公告日，王思业先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
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