证券代码：300750            证券简称：宁德时代           公告编号：2018-059




             宁德时代新能源科技股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14
日以专人送达方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方
式于 2018 年 12 月 14 日在公司科技大楼 2024 室召开第二届监事会第一次会议并
做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中王
思业以通讯方式表决），全体监事共同推举由监事吴映明召集并主持会议，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》《监事会议事规则》等制度的规定。

     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    同意选举吴映明先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会会议审议通过
之日起至第二届监事会届满之日止。
    吴映明先生简历详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨提名第二
届监事会非职工代表监事候选人的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                     宁德时代新能源科技股份有限公司监事会
                                                           2018 年 12 月 14 日
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