宁德时代:第二届董事会第四次会议决议公告2019-06-26
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2019-037
宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 21 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于 2019 年 6
月 25 日召开第二届董事会第四次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股
份有限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
为满足公司业务发展需求,优化财务结构,根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规
范性文件的有关规定,结合公司具体情况,公司拟定了公开发行公司债券方案。
董事会对本次债券发行的具体方案进行了逐项审议,表决结果如下:
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(一)票面金额、发行价格及发行规模
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)债券期限及品种
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)债券利率及付息方式
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)发行方式
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(六)募集资金用途
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)担保方式
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)偿债保障措施
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(九)承销方式
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十)债券的上市
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十一)决议的有效期
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次公开发行公司债券具体事宜的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于对欧洲生产研发基地项目增加
投资的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
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网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进责任人员履行职责,根
据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险,保险限额为人民币 5,000 万元/年,保费费用不超过人民币 25 万元
/年,本次购买的保险期限为 1 年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2019 年 6 月 25 日
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