宁德时代:第二届董事会第六次会议决议公告2019-08-24
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2019-058
宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 13
日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场结合通讯方式于
2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议并做出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源
科技股份有限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半
年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于<2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2019 年上半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《独
立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
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