证券代码：300750           证券简称：宁德时代            公告编号：2019-066


              宁德时代新能源科技股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

     宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日
 以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 9
 月 2 日召开第二届董事会第七次会议并做出董事会决议。本次董事会会议应出席

 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符
 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有
 限公司章程》等制度的规定。

      二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象

 名单和授予数量的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯

 网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于调整 2019 年限制性股票
 激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的公告》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
 性股票的议案》


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     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
 网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于向 2019 年限制性股票激
 励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票

 的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯

 网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于回购注销 2018 年限制性
 股票激励计划部分限制性股票的公告》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售

 期解除限售条件成就的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯

 网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于 2018 年限制性股票激励
 计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
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   （五）审议通过《关于与控股子公司共同设立合资公司的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于与控股子公司共同设立
合资公司的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （六）审议通过《关于制定<债券募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《债券募集资金管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                  宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                            2019年9月2日




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