证券代码：300750             证券简称：宁德时代             公告编号：2019-079


              宁德时代新能源科技股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 21 日

以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 9
月 25 日召开第二届董事会第八次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股

份有限公司章程》等制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于投资建设动力电池宜宾制造基地项目的议案》

    根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司拟在四川省宜宾
市投资建设动力电池制造基地，项目总投资不超过人民币 100 亿元，具体内容详
见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资建设动力电池宜宾制造基地
项目的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                               2019 年 9 月 26 日