宁德时代:第二届董事会第二十六次会议决议公告2021-02-02
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2021-006
宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 30 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于 2021 年 2
月 2 日召开第二届董事会第二十六次会议并做出董事会决议。本次董事会会议应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股
份有限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于投资建设动力电池宜宾制造基地五、六期项目的议案》
根据公司战略发展规划,为进一步推进公司产能布局,公司拟在四川省宜宾
市临港经济技术开发区内投资建设动力电池宜宾制造基地五、六期项目,项目总
投资不 超过人 民币 120 亿元 ,具 体内容 详 见公司 于深圳 证券 交易所 网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关
于投资建设动力电池宜宾制造基地五、六期项目的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于投资建设宁德时代动力及储能电池肇庆项目(一期)的
议案》
根据公司战略发展规划,为进一步推进公司产能布局,公司拟在广东省肇庆
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市投资建设宁德时代动力及储能电池肇庆项目(一期),项目总投资不超过人民
币 120 亿元,具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于投资建设宁德时代动
力及储能电池肇庆项目(一期)的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于控股子公司时代一汽动力电池有限公司投资动力电池生
产线扩建项目的议案》
根据公司战略发展规划,为进一步推进公司产能布局、满足客户需求、推动
业务发展、巩固市场地位,公司控股子公司时代一汽动力电池有限公司拟在福建
省宁德市霞浦县投资建设时代一汽动力电池生产线扩建项目,项目总投资不超过
人民币 50 亿元,具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于控股子公司时代一
汽动力电池有限公司投资动力电池生产线扩建项目的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日
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