宁德时代:第二届监事会第二十七次会议决议公告2021-10-28
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2021-111
宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021
年 10 月 23 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯方式
于 2021 年 10 月 27 日召开第二届监事会第二十七次会议并做出本监事会决议。
本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吴映明
先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于<2021 年第三季度度报告>的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体
监事一致同意《2021 年第三季度报告》的内容。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
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经审核,监事会认为:本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《关于调整 2020 年限制性股票激
励计划授予价格的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对
象离职、意外身故或绩效考核不达标,根据《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》,公司监事会同意由公司作废上
述激励对象已获授尚未归属的 210,642 股第二类限制性股票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《关于作废 2020 年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划(草案)》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定,公司 2020 年激励计划第一个归属期即将届满,归属条件
已经成就。同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为 4,256 名
激励对象的归属资格合法、有效。因此,同意公司为该 4,256 名激励对象所获授
在第一个归属期的 1,843,398 股并办理相关的归属登记手续。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《关于 2020 年限制性股票激励计
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划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
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