宁德时代:第二届董事会第三十七次会议决议公告2021-10-28
.00 证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2021-110
宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021
年 10 月 23 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式
于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议并做出本董事会决议。
本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群
先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德
时代新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年第三季度度报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《关于调整 2020 年限制性股票激
励计划授予价格的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《独
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立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
(三)审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《关于作废 2020 年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《独
立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
(四)审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《关于 2020 年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《独
立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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