宁德时代：董事会决议公告2022-04-22
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2022-017
宁德时代新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于
2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议并做出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长曾毓群先生主持会议，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度
报告摘要》。《2021 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披
露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》中第四节“公司
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治理”内容。
公司独立董事薛祖云、洪波、蔡秀玲向董事会递交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司
于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
经审核，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综
合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、向特定对象发行股票事项的实施进
展以及股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规
定。因此，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交 2021 年年度股东大会
审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专
项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同审字（2022）第
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351A010679 号《2021 年度审计报告》确认，公司 2021 年度实现营业总收入
13,035,579.64 万元，同比增长 159.06%，归属于上市公司股东的净利润为
1,593,131.79 万元，同比增长 185.34%。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年度审
计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于<2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
9、审议通过《关于<2021 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》
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具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度证券投资及衍生品交
易情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
10、审议通过《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规
定，对公司董事 2021 年度薪酬予以确认。
在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬
标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。
其他董事薪酬情况具体详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》之“第
四节 公司治理之（七）董事、监事、高级管理人员情况”内容。
表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，董事均已在审议确认本人
薪酬时回避表决，同时鉴于曾毓群先生、李平先生为一致行动人，审议确认对方
薪酬时亦已回避表决。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规
定，对公司高级管理人员 2021 年度薪酬予以确认。
具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》之“第四节 公
司治理之（七）董事、监事、高级管理人员情况”内容。
表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，其中董事周佳先生、黄世
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霖先生、吴凯先生已在审议确认本人薪酬时回避表决。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
12、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根
据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 106
万元/年，本次购买的保险期限为 1 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的
公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄世霖先生、周佳先
生、吴凯先生回避表决。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
14、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
15、审议通过《关于 2022 年度委托理财计划的议案》
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具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
16、审议通过《关于 2022 年度套期保值计划的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展 2022 年度套期保值业务的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
17、审议通过《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于向金融机构申请 2022 年度综合
授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
19、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
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网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于投资建设厦门时代新能源电池产业基地项目的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资建设厦门时代新能源电池
产业基地项目的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司
章程的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
23、审议通过《关于修订公司制度的议案》
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具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订公司制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中关于《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《委托理财管
理制度》《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。
24、审议通过《关于制定信息披露暂缓及豁免管理制度的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
25、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金
专项账户的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司首次公开发行股票募投项
目结项并注销募集资金专项账户的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
26、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 5 月 18 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年
度股东大会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
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