证券代码：300750            证券简称：宁德时代           公告编号：2022-018


               宁德时代新能源科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日
以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于
2022 年 4 月 20 日召开第三届监事会第二次会议并做出本监事会决议。本次监事
会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴映明先生主持，
此次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一
致同意 2021 年年度报告全文及其摘要的内容。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度
报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，
综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、向特定对象发行股票事项的实施
进展以及股东的长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，同意公
司 2021 年度利润分配预案，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专
项说明》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。因此，全体监事一致同意 2021 年度财务决算报告的
内容。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年度审
计报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会认为：2021 年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，
制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公
司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控
制情况。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司监事会认为：2021 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司
募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金
的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于<2021 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》

    公司监事会认为：2021 年度，公司的证券投资及衍生品交易严格遵循《公
司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2021 年度证券投资及衍生品交
易情况的专项说明》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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    （1）公司监事会主席吴映明先生按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准
和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、吴映明本人回避表决。

    （2）公司监事冯春艳女士按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度
领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、冯春艳本人回避表决。

    （3）公司监事柳娜女士按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领
取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、柳娜本人回避表决。

    （4）公司原监事王思业先生未在公司领取监事薪酬。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

    为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根
据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 106
万元/年，本次购买的保险期限为 1 年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营
及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交
易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。因此，同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关内容。
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    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的
公告》。

    表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事吴映明先生、冯春艳
女士回避表决。

    11、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》

    公司监事会认为：公司为控股子公司及参股公司提供担保有助于解决其业务
发展的资金需求，本次被担保对象为公司下属全资、控股子公司、施加重大影响
的参股公司以及参股公司的合资方，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害
公司及全体股东的利益。因此，同意本次新增担保额度事项，并同意将该议案提
请公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

    12、审议通过《关于 2022 年度委托理财计划的议案》

    公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品，有
利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合
公司及股东利益。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 55 亿元自有闲置
资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度委托理财计划的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、审议通过《关于 2022 年度套期保值计划的议案》


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    公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货
等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司
经营带来的不利影响。本议案不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所等相关文件的规定。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展 2022 年度套期保值业务的
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    14、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：经审核，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 17 亿元（含本数）闲置募集资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，决议有效期自董事会
审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用募集资金进行现金管理的
的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    15、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计
职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，
独立发表审计意见。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的

                                    6
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司监事会认为：鉴于 2018 年和 2019 年激励计划中的部分激励对象因个人
原因离职，已不再具备激励对象资格，公司拟对该部分激励对象已授予但尚未解
除限售的限制性股票进行回购注销，符合相关法律、法规及公司相关激励计划的
相关规定。因此，同意本次回购注销事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    17、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金
专项账户的议案》

    公司监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募投项
目结项并注销募集资金专户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，
不存在损害中小投资者利益的情况。因此，同意将首次公开发行股票募投项目结
项，并注销募集资金专户。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司首次公开发行股票募投项
目结项并注销募集资金专项账户的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    18、审议通过《关于修订公司制度的议案》

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    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订公司制度的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                   宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 21 日




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