证券代码：300750            证券简称：宁德时代           公告编号：2022-037


             宁德时代新能源科技股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 4 月 24 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式
于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议并做出本董事会决议。本次董
事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群先生主
持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新
能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

     二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司与 ATL 修订合作设立合资公司相关协议的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司与 ATL 修订合资合同的公
告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《宁德时代新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站
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（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独
 立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。




                                    宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 27 日




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