证券代码：300750            证券简称：宁德时代           公告编号：2022-055


             宁德时代新能源科技股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 6 月 23 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式
于 2022 年 6 月 27 日召开第三届监事会第五次会议并做出本监事会决议。本次监
事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴映明先生主
持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关
法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

     二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

    经审核，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金
投资项目的自筹资金人民币 1,310,626.28 万元。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入募
投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》

    经审核，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的
使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流
程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，符

                                      1
合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宁德时代新能源
科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项
目资金并以募集资金等额置换的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下，使用不超过人民币 230 亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置募集资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                  宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 6 月 27 日




                                   2