证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2022-065


             宁德时代新能源科技股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日以
书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2022年8月1日
召开第三届董事会第八次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事
9人，实际出席董事9人，会议由董事长曾毓群先生召集并主持会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等制度的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任曾毓群先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于选举公司副董事长及变更
总经理的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独
立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》



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    同意选举周佳先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于选举公司副董事长及变更
总经理的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                  宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 1 日




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