证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2022-069


             宁德时代新能源科技股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以书
面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2022年8月12日
召开第三届董事会第九次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事
8人，实际出席董事8人，会议由董事长曾毓群先生召集并主持会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等制度的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目的议案》

    随着国外尤其是欧洲新能源行业的快速发展，动力电池市场持续增长，为进
一步深化公司全球战略布局、推动海外业务发展、满足海外市场需求，公司拟在
匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不
超过73.4亿欧元。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于投资建设匈牙利时代新能
源电池产业基地项目的公告》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于2022年9月5日采用现场结合网络投票的方式召开2022 年第一
次临时股东大会。

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    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于召开公司 2022 年第一次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                   宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 12 日




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