证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2022-074


             宁德时代新能源科技股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 13 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2022 年 8
月 23 日召开第三届董事会第十次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股
份有限公司章程》等制度的规定。


     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半
年度报告摘要》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年半年度利润分配预案的
公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独
                                      1
立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独
立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司
章程的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。




    特此公告。




                                    宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 8 月 23 日




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