证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2022-101


               宁德时代新能源科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日以
书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2022年9月28
日召开第三届董事会第十二次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席
董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长曾毓群先生召集并主持会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事
规则》等制度的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于投资建设宁德时代洛阳新能源电池生产基地项目的议案》

    随着国内外新能源行业的快速发展，动力电池及储能产业的市场持续增长，
为进一步推动业务发展、满足市场需求、完善产能布局，公司拟在河南省洛阳市
伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过人民币 140 亿
元。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于投资建设洛阳新能源电池
生产基地项目的公告》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

       2、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》

    为保障公司未来生产经营和业务发展的资金需求，拓宽公司融资渠道，优化
财务结构，降低融资成本，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融

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资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟在全国银行间债券市场注册发行
不超过人民币100 亿元（含100 亿元）的中期票据。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于拟注册发行中期票据的公
告》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于增补董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会成员空缺一名，为完善公司治理，促进董事会有效运
作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，
拟增补忻榕（Katherine Rong XIN）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期内董事津
贴为人民币20万元/年（含税，2022年度按照任职实际月数折算）。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于增补董事的公告》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                    宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 9 月 28 日

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