证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2022-107


             宁德时代新能源科技股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日以
书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2022年9月30
日召开第三届董事会第十三次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席
董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长曾毓群先生召集并主持会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事
规则》等制度的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司增资扩股的议案》

    为进一步增强新能源上下游产业链协同，洛阳国宏投资控股集团有限公司拟
以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权对公司全资子公司四川时代新能
源科技有限公司进行增资。本次交易尚需对相关资产进行审计和评估，并经各方
协商确定交易价格后，另行签署投资协议，届时公司将另行召开董事会、股东大
会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于子公司增资扩股的公告》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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特此公告。

             宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                 2022 年 9 月 30 日




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