宁德时代:第三届监事会第十二次会议决议公告2023-01-30
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2023-003
宁德时代新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 17 日
以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于 2023 年 1
月 28 日召开第三届监事会第十二次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吴映明先生主持。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技
股份有限公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
经审核,认为:宁波普勤时代有限公司系公司合并报表控股子公司,本次增
资有利于推进其投资建设的印度尼西亚动力电池产业链项目,符合公司发展战略
规划。各股东均以现金方式以同等对价同比例增资,增资价格公允,不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次增资暨关联交易事项。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于对控股子公司增资暨关
联交易的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 29 日
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