宁德时代：董事会决议公告2023-03-10
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-014
宁德时代新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 26 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年 3
月 8 日召开第三届董事会第十七次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长曾毓群先生主持会议，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》。《2022 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披
露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年年度报告》中第四节“公司
1
治理”内容。
公司独立董事薛祖云、洪波、蔡秀玲向董事会递交了《2022 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
经审核，董事会认为：2022 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行
了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于<2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
经审核，董事会认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案在
综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东
的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东
共享公司成长的经营成果，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，
符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2022
年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度利润分配暨资本公积
转增股本预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2
5、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现营业
总收入 32,859,398.75 万元，同比增长 152.07%，归属于上市公司股东的净利润为
3,072,916.35 万元，同比增长 92.89%。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年度审
计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于<2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2022 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易
所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用
3
情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
9、审议通过《关于<2022 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度证券投资及衍生品交
易情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
10、审议了《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的
议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相
关规定，对公司董事 2022 年度薪酬予以确认：
①在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪
酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。
②其他董事薪酬情况具体详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022
年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内
容。
（2）公司董事 2023 年度薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，具体如下
①在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；
②未在公司兼任其他职务的非独立董事忻榕女士 2023 年度津贴标准维持税
前 20 万元/年，按月发放；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬；
③独立董事薪酬采用津贴制，2023 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月
4
发放。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大
会审议。
11、审议通过《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬及拟定 2023 年度薪酬
方案的议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相
关规定，对公司高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认。
具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年年度报告》之“第四节 公
司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）2023 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司
相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，
基本薪酬以 2022 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场
薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司
经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事曾毓群先生、李平
先生、周佳先生及吴凯先生回避表决。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
12、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根
据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 106
万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
5
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的
公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周佳先生、吴凯先生回
避表决。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于向金融机构申请 2023 年度综合
授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
6
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
17、审议通过《关于 2023 年度委托理财计划的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
18、审议通过《关于 2023 年度套期保值计划的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展 2023 年度套期保值业务及
可行性分析的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈津先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司
章程的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
22、《关于制定<套期保值业务内部控制及风险管理制度>的议案》
为规范公司及下属子公司套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期
保值业务的管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《套期保
值业务内部控制及风险管理制度》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《套期保值业务内部控制及风险管理
制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
23、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 3 月 31 日采用现场结合网络投票的方式召开 2022 年
度股东大会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
8
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会
的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日
9
