证券代码：300752             证券简称：隆利科技               公告编号：2019-005




                     深圳市隆利科技股份有限公司
                   第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市隆利科技股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以邮件

和电话的方式发出。会议于 2019 年 1 月 8 日上午 11：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社

区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事游丽娟女士

主持，本次会议应出席人数 3 人，现场出席人数 2 人，授权委托 1 人。监事会主席王珎因公

务原因未能出席会议，授权委托监事游丽娟代为出席并行使表决权；公司董事会秘书列席了

会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，

会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不

影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用部分闲置募集资金不超过人

民币 30,000 万元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司

发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司可使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000

万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使

用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

       2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的

程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

相关规定的要求。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司经营业务发

展，使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会批准后之日起

不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行；公司使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通

过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等

的交易。因此，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事

项。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       特此公告。

       三、备查文件

       1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。




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                                                               监事会

                                                         2019 年 1 月 8 日