隆利科技：第一届董事会第二十次会议决议公告2019-01-10
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-001
深圳市隆利科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以邮
件和电话的方式发出。会议于 2019 年 1 月 8 日上午 10：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰
社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞
女士主持，本次会议应出席人数 7 人，现场出席人数 5 人，授权委托 2 人。独立董事柴广跃
因公务原因未能出席会议，授权委托董事长吕小霞代为出席并行使表决权；董事庄世强因公
务原因未能出席会议，授权委托董事李燕代为出席并行使表决权；监事游丽娟、梁保珍及部
分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在 12 个月以内
安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用
期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经股东
大会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署
相关实施协议或合同等文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最
大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过
人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董
事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
3、审议并通过《关于调整公司组织架构的公告》
为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要，
结合公司实际情况调整公司组织架构。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司组织架构的公告》。
4、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2019 年 1 月 25 日下午 14:30 时召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场加通讯（现场表决加网络投票）相结合的方式召开。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三、备查文件
1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 8 日
