隆利科技：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-03-12
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-017
深圳市隆利科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开的第
一届董事会第二十一次会议，决定于 2019 年 3 月 27 日（周三）下午 14:30 召开公司 2019
年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大
会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 27 日（周三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 3 月 27 日（周三）的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 27 日下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的
时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一股份只能选择现
场表决、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2019 年 3 月 20 日(周三)。
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2019 年 3 月 20 日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会
议室。
二、本次会议审议事项
1.00、逐项审议《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的议案》
1.01、审议《关于选举吕小霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02、审议《关于选举吴新理为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03、审议《关于选举李燕为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04、审议《关于选举庄世强为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05、审议《关于选举柴广跃为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.06、审议《关于选举伍涛为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.07、审议《关于选举王利国为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.08、审议《关于确定董事会成员报酬的议案》
2.00、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
3.00、审议《关于 2019 年度贷款计划及贷款授权的议案》
4.00、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事及确认监事报酬的议案》
4.01、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.02、审议《关于确认监事报酬的议案》
上述议案 1.00、2.00、3.00 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，议案 4.00
经第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 3 月 11 日公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。议案 1.01-1.07 将采取累积投票
方式表决，本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的议
1.00
案》 应选人数（7） 人
1.01 《关于选举吕小霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举吴新理为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举李燕为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举庄世强为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √
1.05 《关于选举柴广跃为公司第二届董事会独立董事的议案》 √
1.06 《关于选举伍涛为公司第二届董事会独立董事的议案》 √
1.07 《关于选举王利国为公司第二届董事会独立董事的议案》 √
非累积投票提案
1.08 《关于确定董事会成员报酬的议案》 √
2.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》 √
《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事及确认监事报酬的
4.00 应选人数（1） 人
议案》
4.01 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 √
4.02 《关于确认监事报酬的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股
东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证
明办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函须于 2019 年 3 月 20 日（周
五）16:00 前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话
登记。
邮寄地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室
（信函请注明“2019 年第二次临时股东大会”字样）。
联系电话：0755-28111999-8110
邮政编码：518109
2、登记时间：
2019 年 3 月 20 日（周三）10:00-12:00,14:00-17:00。
3、登记地点：
深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、本次股东大会联系方式：
会务常设联系人姓名：李小姐
电话：0755-28111999-8110
电子邮箱：longli@blbgy.com
6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
2、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
附件
1、《授权委托书》；
2、《参会股东登记表》；
3、《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 11 日
附件一
深圳市隆利科技股份有限公司
股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2019 年第二次临时股东大会闭会时
止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案
《关于选举公司第二届董事会成员
1.00
及确定董事会成员报酬的议案》 √
《关于选举吕小霞为公司第二届董
1.01
事会非独立董事的议案》 √
《关于选举吴新理为公司第二届董 应选人数（7）
1.02
事会非独立董事的议案》 人
《关于选举李燕为公司第二届董事
1.03
会非独立董事的议案》 √
《关于选举庄世强为公司第二届董
1.04
事会非独立董事的议案》 √
《关于选举柴广跃为公司第二届董
1.05
事会独立董事的议案》 √
《关于选举伍涛为公司第二届董事
1.06
会独立董事的议案》 √
《关于选举王利国为公司第二届董
1.07
事会独立董事的议案》 √
非累积投票提案
《关于确定董事会成员报酬的议
1.08
案》 √
《关于续聘2019年度审计机构的议
2.00
案》 √
《关于2019年度贷款计划及贷款授
3.00
权的议案》 √
《关于选举公司第二届监事会非职
4.00 工代表监事及确认监事报酬的议
案》 √
《关于选举公司第二届监事会非职
4.01
工代表监事的议案》 √
4.02 《关于确认监事报酬的议案》 √
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二
深圳市隆利科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否受托参会
受托人姓名
受托人身份证号码
备注
注：
1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 3 月 20 日（周三）16:00 前以邮件、
信函方式送到公司董事会秘书办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365752
2、投票简称：隆利投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 26 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2019 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
