证券代码：300752                证券简称：隆利科技             公告编号：2020-039


                     深圳市隆利科技股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    深圳市隆利科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 23 日以微

信和电话的方式发出。会议于 2020 年 4 月 28 日上午 11:00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社

区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女

士主持，本次会议应出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：


    1、审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年第一季度报告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


             深圳市隆利科技股份有限公司

                       监事会

                    2020 年 4 月 28 日