证券代码：300752              证券简称：隆利科技                 公告编号：2021-065
隆利转债：123074              债券简称：隆利转债



                    深圳市隆利科技股份有限公司

       第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次（临时）

会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2021 年 8 月 3

日上午 10：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场

表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事 7

人，现场出席董事 7 人，监事王珎、游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议

的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于不提前赎回“隆利转债”的议案》

    自 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 8 月 3 日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收

盘价格不低于当期转股价格（18.33 元/股）的 130%，根据《募集说明书》的规定，已经触

发“隆利科技”的赎回条款。结合公司目前内在价值以及公司实际综合考虑，董事会决定本

次不行使“隆利转债”的提前赎回权利，不提前赎回“隆利转债”。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

 不提前赎回“隆利转债”的提示性公告》。
 三、备查文件


第二届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。




                                           深圳市隆利科技股份有限公司

                                                     董事会
                                                  2021 年 8 月 3 日