证券代码：300752             证券简称：隆利科技                 公告编号：2022-090



                    深圳市隆利科技股份有限公司

              第二届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知

于 2022 年 8 月 22 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2022 年 8 月 26 日上午

10:00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通

讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出

席董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政

法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的内容符

合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年

半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

    经审议，董事会认为：2022 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存

在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                  深圳市隆利科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2022 年 8 月 26 日