证券代码：300752             证券简称：隆利科技                公告编号：2022-125



                    深圳市隆利科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司 2022

年第五次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要

求，以专人送达等方式向全体董事送达，并于 2022 年 12 月 26 日在深圳市龙华区大浪街道

高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议

由董事吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 7 人，监事及部分高管列

席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》

和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经与会董事审议与表决，同意选举吴新理先生为公司第三届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告》。

    2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    经与会董事审议与表决，同意选举公司董事会战略与发展委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会、审计委员会各专门委员会委员，上述董事会专门委员会委员任期与本届董
事会任期一致。本议案分成 4 项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

    （1）审议并通过《关于选举公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》

    选举吴新理先生、李燕女士和钱可元先生为战略与发展委员会委员，其中吴新理先生为

主任委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）审议并通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

    选举段礼乐先生、钱可元先生和吴新理先生为提名委员会委员，其中段礼乐先生为主任

委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）审议并通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    选举钱可元先生、谭胜先生和庄世强先生为薪酬与考核委员会委员，其中钱可元先生为

主任委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）审议并通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

    选举谭胜先生、段礼乐先生、陈志君先生为审计委员会委员，其中谭胜先生为主任委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告》。

    3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经与会董事审议与表决，选聘出高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。本议案

分成 4 项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

    （1）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任吴新理先生为公司总经理。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   聘任李燕女士、庄世强先生、刘俊丽女士为公司副总经理。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （3）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   聘任刘俊丽女士为公司董事会秘书。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （4）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   聘任郑柳丹女士为公司财务总监。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告》。

   4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   聘任李姝涵女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告》。

   三、备查文件

   第三届董事会第一次会议决议。

   特此公告。




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                                                    董事会
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