证券代码：300757          证券简称：罗博特科           公告编号：2019-004



                    罗博特科智能科技股份有限公司

                   第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第一
届董事会第十五次会议以通讯方式于 2019 年 1 月 31 日召开。本次会议通知于
2019 年 1 月 28 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长戴军主持。本次会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面形式记名投票表决审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了募集资金专用账户用
于存放募集资金，公司及实施募投项目的全资子公司罗博特科智能科技南通有限
公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行及
保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关


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于签订募集资金三方监管协议的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》。


    特此公告。



                                       罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                              二〇一九年一月三十一日




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