证券代码：300757           证券简称：罗博特科        公告编号：2019-026



                   罗博特科智能科技股份有限公司

            关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

                   为公司 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019
年 4 月 11 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事项公
告如下：
    一、续聘审计机构情况
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循
独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
    二、续聘审计机构的审议情况
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2018 年
度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司 2019 年度
审计机构，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构，聘期 1 年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业
务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体公
告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第一届监事会第十次会议审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》，监事会
认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。
    本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十七次会议决议；
    2、第一届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于年度事项的独立意见。


    特此公告。


                                      罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月十一日