证券代码：300757            证券简称：罗博特科         公告编号：2019-036



                     罗博特科智能科技股份有限公司

                   第一届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第一届董
事会第十八次会议以通讯方式于 2019 年 4 月 25 日召开。本次会议通知于 2019
年 4 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2019 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年第一季度报告全文》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过了《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

    为更好的加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使
用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，
实施募投项目的全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司设立了募集资金专
用账户用于存放募集资金，公司及罗博特科智能科技南通有限公司与中信银行股
份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

    特此公告。


                                    罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十五日