证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-039
罗博特科智能科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 13:30。
（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 5 日-5 月 6 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5
月 5 日 15:00 至 2019 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：戴军董事长
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份
38,245,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.8062%。其中：通过现场投票
1
的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 35,970,200 股，占上市公司有表
决权股份总数的 44.9627%。通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份
2,274,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8435%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，代表有表权股
份 2,275,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8438%。其中：通过现场投
票的中小投资者股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 200 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小投资者股东 3 人，代表有
表决权股份 2,274,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8435%。
3、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本
次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 38,244,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982%；反对 700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 38,244,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982%；反对 700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 38,238,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9822%；反对 6,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0178%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
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表决结果为：同意 38,245,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,275,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意 38,244,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982%；反对 700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
表决结果为：同意 38,238,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9822%；反对 6,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0178%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,268,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.7011%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.2989%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 38,245,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,275,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
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本议案获得通过。
（八）审议通过《关于 2019 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 7,164,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9052%；反对 6,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0948%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。其中股东苏州元颉昇企业
管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）回避表决。
中小股东投票表决结果：同意 2,268,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.7011%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.2989%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 38,238,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9822%；反对 6,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0178%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,268,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.7011%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.2989%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 38,244,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982%；反对 700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,274,300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9692%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0308%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果为：同意 38,244,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
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99.9982%；反对 700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,274,300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9692%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0308%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛律师、王珍律师
（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员
具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于罗博特科智能科技股份有限公司 2018 年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
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