证券代码：300757          证券简称：罗博特科           公告编号：2019-053



                     罗博特科智能科技股份有限公司

                   第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第一届监
事会第十二次会议以现场方式于 2019 年 8 月 15 日召开。本次会议通知于 2019
年 8 月 5 日以书面形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2019 年半年度报告全文》
及《2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年半年度报告全文》和《公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    现为了拓展公司销售渠道，充分利用关联方客户资源，公司预计 2019 年度

将与南京维思凯软件科技有限责任公司发生关联销售，对应关联交易预计金额为
1,000 万元。为更加准确的反映公司与维思凯 2019 年度日常关联交易情况，提高
决策效率，公司拟对 2019 年度日常关联交易预计做出合理调整。具体情况详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2019 年度日
常关联交易预计的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司第一届监事会现提名张学强先生、杨玲花女士为公司第二届监事会非
职工代表监事候选人，自公司股东大会通过之日起任期三年。为确保监事会的正

常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职
责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）同意张学强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）同意杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行分项投票表决。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于监事会换届选举的公告》。
    三、备查文件
    1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。


                                   罗博特科智能科技股份有限公司监事会
                                           二〇一九年八月十五日