证券代码：300757            证券简称：罗博特科         公告编号：2020-062



                    罗博特科智能科技股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2020 年 9 月 30 日（星期三）下午 13:30。
    （2）网络投票时间为：2020 年 9 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 9 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会
    5、会议主持人：戴军董事长
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况


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    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份
63,775,362 股，占上市公司有表决权股份总数的 61.3225%。其中：通过现场投票
的股东及股东授权代表 2 人（另外现场出席的 2 名股东及股东代表为关联股东，
依照相关规定回避表决，未进行现场投票），代表有表决权股份 15,510,612 股，
占上市公司有表决权股份总数的 14.9141%。通过网络投票的股东 4 人，代表有
表决权股份 7,868,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.5659%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，代表有表权
股份 12,643,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.1572%。其中：通过现
场投票的中小投资者股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 4,774,900 股，
占上市公司有表决权股份总数的 4.5913%。通过网络投票的中小投资者股东 4 人，
代表有表决权股份 7,868,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.5659%。
    3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本
次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
    三、议案审议表决情况
    （一）、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
    本议案分为两个子议案，具体表决情况如下：
    1.01 关于收购苏州斐控晶微技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案
    本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
    表决结果为：同意 23,379,162 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 12,643,450 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本子议案获得通过。
    1.02 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案


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    本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
    表决结果为：同意 23,379,162 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 12,643,450 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本子议案获得通过。
    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    （二）律师姓名：邵禛律师、王珍律师
    （三）结论性意见：罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结
果真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2、国浩律师（上海）事务所《关于罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                         罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 30 日




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