证券代码：300757           证券简称：罗博特科          公告编号：2020-068



                    罗博特科智能科技股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届董
事会第八次会议以通讯表决的方式于 2020 年 10 月 28 日召开。本次会议通知于
2020 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员以通讯方式
列席了本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2020 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司2020年第三季度报告全文》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    为满足公司经营发展及融资需求，同意公司及全资子公司共享不超过人民币
1.5 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的
票据累计即期余额不超过 1.5 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔
发生额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要确定。上述票据池
业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于开展票据池业务的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的议案》
    同意公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行（以下简称“中行苏州
园区分行”）申请贷款金额额度为人民币9,000万元，用于通过苏州斐控晶微技术
有限公司完成对苏州斐控泰克技术有限公司的第二轮出资，并将公司持有的苏州
斐控晶微技术有限公司100%股权质押给中行苏州园区分行，贷款期限不超过5年。
并同意授权公司董事长或其授权代表根据实际情况再上述审议额度、期限内办理
相关质押担保和贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                     罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十月二十八日