证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2020-089
罗博特科智能科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2020 年 12 月 1 日（星期二）下午 13:30。
（2）网络投票时间为：2020 年 12 月 1 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 1 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：戴军董事长
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
1
通过现 场和 网络 投票 的股 东及股 东授 权代 表 9 人， 代表 有表决 权股份
63,146,862 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.7181%。其中：通过现场投票
的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 55,893,812 股，占上市公司有表
决权股份总数的 53.7441%。通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份
7,253,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.9741%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 6 人，代表有表权股
份 12,027,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.5653%。其中：通过现场
投票的中小投资者股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 4,774,900 股，
占上市公司有表决权股份总数的 4.5913%。通过网络投票的中小投资者股东 5 人，
代表有表决权股份 7,253,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.9741%。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本
次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（二）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
本议案分为十个子议案，具体表决情况如下：
2.01 发行股票种类和面值
2
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
3
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.05 发行数量
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4
2/3 以上通过。
2.06 限售期
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.07 募集资金金额及用途
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
5
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.09 上市地点
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.10 决议有效期
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
6
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（三）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（四）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（五）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
7
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（六）、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意 63,104,062 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9322%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0678%；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（七）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
8
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（八）、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案》
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（九）、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十）、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议
9
案》
表决结果为：同意 63,104,062 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9322%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0678%；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十一）、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式
增持公司股份的议案》
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特
定对象发行股票相关事项的议案》
本议案为关联交易事项，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资
管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计
40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。
表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权
10
0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛律师、王珍律师
（三）结论性意见：罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结
果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日
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