证券代码：300757           证券简称：罗博特科          公告编号：2021-003



                     罗博特科智能科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届董
事会第十一次会议以通讯表决的方式于 2021 年 1 月 22 日召开。本次会议通知于
2021 年 1 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员以通讯方式列
席了本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，
并结合当前监管政策和公司实际情况，公司拟定调整本次向特定对象发行股票的
方案，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。其中，戴军、王宏军系本次公司
发行股票的认购对象，因此戴军、王宏军作为关联董事对本次议案回避表决。
    2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
    因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份
有限公司2020年向特定对象发行股票预案》相应同步调整，公司编制了《罗博特
科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）》，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。
    3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
    因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份
有限公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告》相应同步调整，公司编
制了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析
报告（修订稿）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。
    4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
    因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份
有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》相应同步调
整，公司编制了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票募
集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 （ 修 订 稿 ）》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。
    5、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议之补
充协议>暨关联交易事项的议案》
    根据本次向特定对象发行股票的方案，公司拟向戴军、王宏军发行股票，经
2020年第二次临时股东大会审议通过，公司已与戴军、王宏军签署了《戴军、王
宏军与罗博特科智能科技股份有限公司之附条件生效股份认购协议》。
       目前，因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，现公司拟与戴军、王宏
军签订《 附条件生 效股份 认购协 议之补 充协议 》，具体 情况详 见巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       由于戴军系公司实际控制人之一，并担任公司董事长、CEO，王宏军系公司
实际控制人之一，并担任公司董事、总裁、董事会秘书，因此公司与戴军、王宏
军签署《附条件生效股份认购协议之补充协议》涉及关联交易。
       公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。
       6、审议通过了《关于募集说明书（修订稿）真实性、准确性、完整性的议
案》
       经审核，董事会认为，公司编制的《罗博特科智能科技股份有限公司向特定
对象发行股票募集说明书（修订稿）》程序符合法律、行政法规和中国证监会、
深圳证券交易所的规定，募集说明书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。
       三、备查文件
       1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
       2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。


                                      罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年一月二十二日