证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2021-035
罗博特科智能科技股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过《关
于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，
具体内容公告如下：
一、2020年度日常关联交易执行情况
公司 2020 年度与关联方发生的日常关联交易如下：
2020 年度发
关联交易类别 关联方 关联交易内容
生额（万元）
关联销售 南京维思凯软件科技有限责任公司 销售设备 330.00
关联采购 南京维思凯软件科技有限责任公司 购买 MES 系统 576.63
购买 IGV 移动机器
关联采购 苏州玖物互通智能科技有限公司 887.10
人等设备及系统
用于高精度装配测
关联采购 Ficontec Service Gmbh 151.35
试设备的零部件
合计 1,945.08
注：表中金额均为不含税金额。
公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况
及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与关联方南京维思凯软件科技
有限责任公司（以下简称“维思凯”）发生日常关联采购交易总额不超过 2,000 万
元，关联销售总额不超过 3,000 万元。公司于 2020 年 9 月 13 日召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同
意增加公司向苏州玖物互通智能科技有限公司（以下简称“玖物”）采购商品的
关联交易事项，对应关联交易预计金额为 3,000 万元。2020 年度，公司与维思凯
实际发生的关联采购交易为 576.63 万元，关联销售交易为 330.00 万元，与玖物
实际发生的关联采购金额为 887.10 万元，未超过股东大会或董事会审议通过的
预计额度。与 ficonTec Service Gmbh 发生的关联采购金额为 151.35 万元，未超
过净资产的 0.5%，无需提交董事会审议，系 CEO 决策权限内的关联交易。
二、2021年度日常关联交易预计
（一）日常关联交易概述
根据公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2021
年度与关联方维思凯发生的日常关联交易内容为向维思凯采购MES软件及向维
思凯销售公司生产的设备产品，总金额分别不超过人民币2,000万元和3,000万元，
2020年度实际发生的日常关联交易总额为人民币906.63万元；预计公司2021年度
与关联方玖物发生的日常关联交易内容为向玖物采购IGV移动机器人等设备及
系统，总金额不超过人民币1,500万元，2020年度实际发生的日常关联交易总额
为人民币887.10万元；预计公司2021年度与关联方元能微电子科技南通有限公司
（以下简称“元能微电子”）发生的日常关联交易内容为向元能微电子采购光伏及
半导体制程设备，总金额不超过人民币3,000万元，2020年度实际发生的日常关
联交易总额为人民币0万元；预计公司2021年度与关联方Ficontec Service GmbH
发生的日常关联交易内容为向Ficontec Service GmbH采购用于高精度装配测试
设备的零部件，总金额不超过人民币5,000万元，2020年度实际发生的日常关联
交易总额为人民币151.35万元。
2021年4月22日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，其
中关联董事戴军、王宏军、吴廷斌回避表决。公司独立董事事前认可了上述关联
交易，并对本次交易发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交易 关联交易 上年发生金
关联交易类别 关联方 预计金额 日已发生
内容 定价原则 额（不含税）
金额
向关联方采购
维思凯 MES 软件 市场定价 2,000 151.14 576.63
商品
向关联方销售
维思凯 设备产品 市场定价 3,000 0 330.00
商品
IGV 移动
向关联方采购 机器人等
玖物 市场定价 1,500 34.58 887.10
商品 设备及系
统
光伏及半
向关联方采购 元 能 微
导体制程 市场定价 3,000 0 0
商品 电子
设备
用于高精
Ficontec
向关联方采购 度装配测
Service 市场定价 5,000 0 151.35
商品 试设备的
GmbH
零部件
三、关联人介绍和关联关系
（一）南京维思凯软件科技有限责任公司
1、关联方基本情况
法定代表人：孔剑
注册资本：250 万人民币
经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；智能设备销
售；数据处理和存储服务；进出口、对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
住所：南京市雨花台区软件大道 106 号蓝筹谷软件园 B 幢 701 室
2、关联方最近一年财务数据
单位：元
财务数据 2020-12-31/2020 年
总资产 20,738,383.11
净资产 16,823,884.92
营业收入 19,842,086.92
净利润 3,570,107.49
以上财务数据是否经审计 是
3、与上市公司的关联关系
维思凯为公司参股 20%的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 7.2.3 条第五款，维思凯为公司关联法人。
4、履约能力分析
维思凯依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行
合同约定内容，具备诚信履约能力。
（二）苏州玖物互通智能科技有限公司
1、关联方基本情况
法定代表人：王冬
注册资本：1666.666667 万人民币
经营范围：智能科技领域内的技术开发；智能工业机器人、传感器、导航仪
器及零配件、通讯设备的生产；软件开发；工业产品设计；集成电路设计；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
住所：江苏省苏州市工业园区金芳路 18 号东坊创智园地 B1 栋 1 楼
2、关联方最近一年财务数据
单位：元
财务数据 2020-12-31/2020 年
总资产 130,724,902.6
净资产 4,063,854.8
营业收入 18,154,158.67
净利润 -17,690,308.83
以上财务数据是否经审计 否
3、与上市公司的关联关系
公司董事长兼 CEO 戴军直接持股玖物。董事王宏军直接、间接持股玖物。
董事兼执行总裁吴廷斌间接持股玖物。其中，戴军直接持有玖物 20.6909%的股
权；王宏军直接持有玖物 0.846%的股权，通过苏州图南投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“苏州图南”）间接持有玖物 22.11%的股权，通过苏州玖优智能
技术合伙企业（有限合伙）间接持有玖物 0.08%的股权，通过苏州聚创智能技术
合伙企业（有限合伙）间接持有玖物 0.49%的股权；吴廷斌通过苏州图南间接持
有玖物 4.36%的股权。此外，公司董事王宏军在玖物担任董事长。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款的规定，公司认定玖物为本公
司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
玖物依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合
同约定内容，具备诚信履约能力。
（三）元能微电子科技南通有限公司
1、关联方基本情况
法定代表人：戴军
注册资本：3,000 万人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南通市开发区驰程路 66 号
2、关联方最近一年财务数据
单位：元
财务数据 2020-12-31/2020 年
总资产 808,284.97
净资产 530,134.07
营业收入 0
净利润 -419,865.93
以上财务数据是否经审计 否
3、与上市公司的关联关系
公司董事长兼 CEO 戴军、董事王宏军间接持股元能微电子，董事兼执行总
裁吴廷斌直接持股元能微电子。其中，戴军通过南通原能投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“南通原能”）间接持有元能微电子 69.3%的股权，王宏军通过南
通原能间接持有元能微电子 0.7%的股权，吴廷斌直接持有元能微电子 30%的股
权。此外，公司董事长兼 CEO 戴军在元能微电子担任执行董事。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款的规定，公司认定元能微电子
为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
元能微电子依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常
履行合同约定内容，具备诚信履约能力。
（四）Ficontec Service GmbH
1、关联方基本情况
首席执行官：MrTorstenVahrenkamp
注册资本：500,000 欧元
经营范围：主要从事半导体自动化组装、检测及测试设备及零件的设计、研
发和制造，为光子元件、微光学以及光电器件的自动化微组装、封装以及测试市
场客户提供标准现货供应以及定制化解决方案。
住所：德国阿希姆 Rehland 路 8 号（Rehland 8, 28832 Achim, Germany）
2、关联方最近一年财务数据
单位：元
财务数据 2020-12-31/2020 年
总资产 417,318,769.27
净资产 146,840,272.09
营业收入 379,965,090.24
净利润 5,625,018.86
以上财务数据是否经审计 否
注：以上财务数据为德国公司 FiconTec Service Gmbh, Achim 和 FiconTec Automation
Gmbh, Achim 的未经审计合并报表数。
3、与上市公司的关联关系
公司全资子公司苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克 16.85%股权，斐
控泰克收购了德国公司 FiconTec Service Gmbh, Achim 和 FiconTec Automation
Gmbh, Achim80%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3
条第五款的规定，公司认定 Ficontec Service GmbH 为本公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
4、履约能力分析
Ficontec Service GmbH依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交
易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策与定价依据
公司向上述关联人采购、销售商品，均参照市场公允价格定价，由双方协商
确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司与关联人之
间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、
付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在
损害公司全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系向关联方采购 MES 软件、IGV 移动机器人等设备及系统、
光伏及半导体制程设备和用于高精度装配测试设备的零部件以及向关联方销售
设备产品，关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，能更好地满
足客户需求，拓展公司销售渠道，是合理的、必要的。上述关联交易均参照市场
化方式定价，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益
的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不
会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
六、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及
2021年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，认为关联交易事项
符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循
客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利
益的情形，同意向公司董事会提请审议相关议案。
独立董事发表的独立意见：公司已发生的2020年日常关联交易及2021年度日
常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市
场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、
子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成
影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。董事会在审
议表决上述事项时，程序合法。独立董事对公司及子公司2020年日常关联交易执
行情况及2021年度日常关联交易预计事项无异议。
（二）监事会意见
2021年4月22日，公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于
公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。监
事会认为：公司与关联方已发生及拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需
要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，民生证券认为：《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021
年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第十三次会议审议通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核
后发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审
批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
上述预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关
联股东的利益。
综上，保荐机构对罗博特科2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常
关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议事项的独立意见；
5、民生证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司2020年度日
常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
