罗博特科智能科技股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告

    2020 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉尽
责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规
范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的
合法权益。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：
    一、2020 年度公司总体经营情况
    报告期内，公司业务拓展和业绩表现因疫情原因受到较大影响，尤其是上半
年度影响尤为突出，加之行业竞争加剧等不利因素的影响，2020 年度，业绩不
及预期。2020 年，公司实现营业收入 528,248,971.95 元，较上年同期下降了 46.15%；
实现归属于母公司所有者净利润为-67,270,674.53 元，较上年同期下降了 167.35%。
    二、董事会日常工作情况
    （一）董事会会议情况
    2020 年度，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定规范运作，共召开 8 次董事会会议，对提交董事会的 48 项议案进行了审
议，所有议案均获通过。

     会次         召开时间                          议案

                             1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
 二届三次董事会   2020/3/5
                             2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                             1、《关于公司 2019 年度 CEO 工作报告的议案》

                             2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

                             3、《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

                             4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
 二届四次董事会   2020/4/8
                             5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
                             6、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

                             7、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
                             报告》



                                                                               1
                              8、《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用

                              情况的议案》

                              9、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

                              10、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

                              11、《关于公司 2019 年度计提信用减值准备、资产减值

                              准备及核销资产的议案》

                              12、《关于公司会计政策变更的议案》

                              13、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                              司 2021 年度审计机构的议案》

                              14、《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

                              15、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

                              16、《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合

                              授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议

                              案》

                              17、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2021
                              年度日常关联交易预计的议案》

                              18、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

                              告》

                              19、《关于投资新建工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研
                              发制造总部项目的议案》

                              20、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

二届五次董事会   2020/4/27    1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

                              1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

二届六次董事会   2020/8/13    2、《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项报
                              告的议案》

                              1、《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

                              2、《关于收购股权暨关联交易的议案》

                              2.1、《关于收购苏州斐控晶微技术有限公司 100%股权暨
二届七次董事会   2020/9/13
                              关联交易的议案》

                              2.2、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

                              3、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

二届八次董事会   2020/10/28   1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》



                                                                                  2
                              2、《关于开展票据池业务的议案》

                              3、《关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的议案》

                              1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

                              2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
                              2.1、发行股票种类和面值

                              2.2、发行方式及发行时间

                              2.3、发行对象及认购方式

                              2.4、定价基准日、定价方式和发行价格
                              2.5、发行数量

                              2.6、限售期

                              2.7、募集资金金额及用途

                              2.8、上市公司滚存未分配利润的安排
                              2.9、上市地点

                              2.10、决议有效期

                              3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
                              4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的

                              议案》
二届九次董事会   2020/11/13
                              5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性

                              分析报告的议案》

                              6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                              7、《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常

                              性损益表的议案》

                              8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

                              提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

                              9、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协

                              议的议案》

                              10、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的

                              议案》
                              11、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）

                              的议案》

                              12、《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方
                              式增持公司股份的议案》



                                                                                3
                               13、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账

                               户的议案》

                               14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向

                               特定对象发行股票相关事项的议案》

                               15、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

                               1、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
 二届十次董事会   2020/12/16
                               2、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

    （二）董事会对股东大会会议决议执行情况
    2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
    （三）董事会下设专门委员会的运作情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对
董事会负责，各专门委员会的提案均提交董事会审查决定。
    1、审计委员会
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工
作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用其专业知识积极履行职责。审计委
员会委员在报告期内听取了公司内审部门的内控审查执行情况，审查了公司定期
报告及募集资金存放与使用、会计师事务所续聘等重要事项，监督并指导公司内
控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会
报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况，切实履行了审计委员会工
作职责。报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会，对原始财务报表、财务决算、
聘请审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按
照有关规定的程序召开。
    2、战略委员会
    报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工
作细则》等有关规定，勤勉尽职地履行职责，积极了解公司的经营情况及行业发
展状况，结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决
策提出专业意见。报告期内，公司共召开了 1 次战略委员会会议，对公司向银行

                                                                                 4
申请综合授信额度等事项进行了讨论和审议，相关会议按照有关规定的程序召开。
    3、薪酬与考核委员会
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核
情况进行监督和审查，并提交公司董事会审议，促进公司在规范运作的基础上，
进一步提高在薪酬考核方面的科学合理性。报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与
考核委员会会议，对董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了讨论和审议，
相关会议均按照有关规定的程序召开。
    三、2020 年度独立董事出席董事会及工作情况
    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关
法律法规的要求，在 2020 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，2020
年度独立董事出席董事会及工作情况如下：

                                                                  是否连续
           本报告期   现场出席   以通讯方   委托出席
独立董事                                               缺席董事   两次未亲
           应参加董   董事会次   式出席董   董事会次
  姓名                                                   会次数   自参加董
           事会次数       数     事会次数     数
                                                                  事会会议

 徐立云       8           0          8         0          0         否

 盛先磊       8           0          8         0          0         否

 杨利成       8           0          8         0          0         否

    四、2021 年度工作规划
    （一）继续扎实做好董事会的日常工作
    董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，在股东大会的授权范
围内进行科学合理决策，高效落实股东大会各项决议；持续做好公司治理工作，
巩固并提升公司规范运作水平；扎实做好董事会日常工作，按照上市公司监管要
求，严格履行信息披露义务。
    （二）进一步强化对经营层的指导工作
    董事会将根据新一年度各项经营指标和重点工作规划，继续统筹指导经营层
开展各项经营管理工作，同时全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学有
效地决策公司重大事项，确保经营层能紧扣公司发展战略定位，以市场为导向，

                                                                         5
以客户为中心，以效益为目标，以产品打造、品牌营销、管理优化为抓手，统筹
推进经营发展与管理提升，全面开创公司高质量发展新局面。
    （三）继续加强投资者关系管理工作
    通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资
者关系服务水平，促进公司与投资者之间的良性沟通关系。努力维护投资者特别
是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，力争获得股东对公司经营发展的长
期支持。
    （四）持续提升内控管理水平
    继续努力提升内控、内审管理水平，加强审计监督，实现董事会对公司经营
管理活动的全面监控。加强对公司风险管理的监督，拓展风险信息的来源，加强
风险获知的及时性与敏感度。加强以风险防控为导向的审计监督活动，将全面审
计覆盖和重点审计深入相结合，促进公司保持内部控制有效性，不断提高经营效
率和效益。持续开展年度内控自我评价工作，结合风险控制矩阵关注关键环节管
控的有效性。
    （五）加强人才引进团队建设
    随着公司业务规模的不断扩大，为了增加公司研发、销售等方面的人才储备，
满足公司快速发展对人才的需求，公司将通过社会和高校等渠道引进研发、销售
等方面的专业人才，充实公司人力资源。同时，公司还将加强对员工的培训工作，
全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保
证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。另外公司将不断完善激励机制，
以吸引高素质的职业管理人才加盟。




                                    罗博特科智能科技股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 22 日




                                                                       6