罗博特科:第二届董事会第十八次会议决议公告2022-01-19
证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2022-004
罗博特科智能科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第二届董
事会第十八次会议以通讯表决的方式于 2022 年 1 月 18 日召开。本次会议通知于
2022 年 1 月 14 日以电话通知、书面送达方式通知全体董事、监事及高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长戴军主持。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 12 月 23 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激
励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2022 年 1 月 18 日为首次授予日,向
符合授予条件的 50 名激励对象授予第一类限制性股票 25.15 万股,向 51 名激励
对象授予第二类限制性股票 229.35 万股,授予价格均为 29.81 元/股。
本议案具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的有关文件。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
董事吴廷斌先生、张建伟先生为关联董事,回避表决本项议案。其他非关联
董事对本议案进行表决。
三、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日