证券代码：300757          证券简称：罗博特科           公告编号：2022-004



                   罗博特科智能科技股份有限公司

                第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届董

事会第十八次会议以通讯表决的方式于 2022 年 1 月 18 日召开。本次会议通知于

2022 年 1 月 14 日以电话通知、书面送达方式通知全体董事、监事及高级管理人

员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长戴军主持。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 12 月 23 日召

开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激

励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 1 月 18 日为首次授予日，向

符合授予条件的 50 名激励对象授予第一类限制性股票 25.15 万股，向 51 名激励

对象授予第二类限制性股票 229.35 万股，授予价格均为 29.81 元/股。

    本议案具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关文件。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    董事吴廷斌先生、张建伟先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联

董事对本议案进行表决。

    三、备查文件

    1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。



                                     罗博特科智能科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 18 日