证券代码：300757            证券简称：罗博特科             公告编号：2022-039



                    罗博特科智能科技股份有限公司

                       2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、鉴于目前沪苏地区疫情防控情况及要求，公司在现场会议基础上增设通
讯参会方式，通过通讯方式参会的人员视为参加了现场会议，本次股东大会采用
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议的召开情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 13：30。
    （2）网络投票时间为：2022 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。
    3、会议召开方式：鉴于目前沪苏地区疫情防控情况及要求，公司在现场会
议基础上增设通讯参会方式，通过通讯方式参会的人员视为参加了现场会议，本
次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长戴军先生


                                      1
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 26 人，代表有表决权股份
61,795,105 股，占上市公司有表决权股份总数的 55.9075%。其中：通过现场投票
的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份 45,228,777 股，占上市公司有表
决权股份总数的 40.9196%。通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份
16,566,328 股，占上市公司有表决权股份总数的 14.9880%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 18 人，代表有表权
股份 16,566,328 股，占上市公司有表决权股份总数的 14.9880%。其中：通过现
场投票的中小投资者股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小投资者股东 18 人，代
表有表决权股份 16,566,328 股，占上市公司有表决权股份总数的 14.9880%。
    3、公司全体董事出席了本次会议，全体监事出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》
    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》


                                    2
    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 16,566,328 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》

    戴军先生、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有
限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 45,105,777 股（持
股比例 40.8083%）依法回避表决。
    表决结果为：同意 16,689,328 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 16,566,328 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

                                    3
    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》

    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 16,566,328 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （九）审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

    戴军先生、张建伟先生、吴廷斌先生、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、
上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决
权股份合计 45,158,777 股（持股比例 40.8562%）依法回避表决。
    表决结果为：同意 16,636,328 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 16,566,328 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （十）审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 16,566,328 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
                                   4
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 16,566,328 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （十二）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度
日常关联交易预计的议案》

    本议案为关联交易事项，戴军先生、吴廷斌先生、苏州元颉昇企业管理咨询
有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东
所持有表决权股份合计 45,155,777 股（持股比例 40.8535%）依法回避表决。
    表决结果为：同意 16,639,328 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 16,566,328 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （十三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果为：同意 61,795,105 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    四、律师见证情况
                                   5
    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    （二）律师姓名：赵丽琛律师、王博律师
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年
度股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                       罗博特科智能科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 20 日




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