证券代码：300757          证券简称：罗博特科           公告编号：2022-065



                   罗博特科智能科技股份有限公司

               第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届监
事会第二十二次会议以现场与通讯相结合的表决方式于 2022 年 8 月 25 日召开。
本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张学强主持。除唐涛采
用通讯表决方式参加会议外，其余监事均现场出席会议。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年半年度报告全文》
及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度报告全文》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过了《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
    公司《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    由于第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《罗博
特科智能科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会决定按照相关规定进行监
事会换届选举。
    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选
举张学强先生、杨玲花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对以上候选
人进行了逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名张学强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名杨玲花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
    5、审议通过了《关于豁免原实际控制人自愿性承诺的议案》
    经审核，监事会认为：本次豁免事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事王宏军先生
已回避表决。因此，监事会同意本次豁免事项。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。


                                     罗博特科智能科技股份有限公司监事会
                                             二〇二二年八月二十五日