证券代码：300757           证券简称：罗博特科          公告编号：2022-075



                     罗博特科智能科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届董
事会第一次会议以现场与通讯表决相结合的方式于 2022 年 9 月 13 日召开。本次
会议通知于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中戴军先生、牛丹先生、
陈立虎先生、朱兆斌先生以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，同意选举戴军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，
具体组成情况如下：
    审计委员会由董事王宏军、独立董事朱兆斌、独立董事陈立虎 3 人组成，其
中独立董事朱兆斌为主任委员。
    提名委员会由董事长戴军、独立董事牛丹、独立董事陈立虎 3 人组成，其中
独立董事陈立虎为主任委员。
     薪酬与考核委员会由董事长戴军、独立董事牛丹、独立董事朱兆斌 3 人组成，
其中独立董事牛丹为主任委员。
     战略委员会由董事长戴军、董事王宏军、独立董事牛丹 3 人组成，其中董事
长戴军为主任委员。
     上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     经全体董事审议，同意聘任戴军先生为公司 CEO，聘任吴廷斌先生为公司
执行总裁，聘任李伟彬先生为公司副总裁，聘任谢贤清先生为公司副总裁，聘任
杨雪莉女士为公司财务总监，聘任李良玉女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
     公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，详见同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     经全体董事审议，同意聘任李良玉女士为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     三、备查文件
     1、《罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
     2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


     特此公告。


                                     罗博特科智能科技股份有限公司董事
会
                                                二〇二二年九月十三日
    附件：相关人员简历
    一、董事长简历
    戴军，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博
士。戴军先生 1996 年 7 月至 1997 年 10 月任上海电焊机厂工艺研究所助理工程
师；1997 年 10 月至 1999 年 12 月任东芝电梯（上海）有限公司工程师；1999
年 12 月至 2002 年 6 月任美国环球仪器（香港）有限公司上海代表处工程师；2002
年 6 月至 2004 年 10 月，任汉高（中国）有限公司产品经理；2004 年 10 月至 2005
年 4 月，任以色列华莱中国有限公司销售经理；2005 年 4 月至 2011 年 2 月，任
苏州捷昇电子有限公司总经理；2011 年 4 月至 2019 年 9 月，任公司董事长、总
经理；2019 年 9 月至今任公司董事长兼 CEO。
    截至目前，戴军先生持有苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 55.48%的股权，
苏州元颉昇企业管理咨询有限公司持有罗博特科 27.38%的股份；戴军先生持有
上海科骏投资管理中心（有限合伙）24.43%的股权，上海科骏投资管理中心（有
限合伙）持有罗博特科 7.97%的股份；戴军先生直接持有罗博特科 4.26%的股份，
为本公司实际控制人；苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中
心（有限合伙）为戴军先生的一致行动人，戴军先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。2022 年 8 月 1 日，
深交所给予戴军先生通报批评的处分。戴军先生不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    二、专门委员会委员简历
    1、戴军先生简历，详见“一、董事长简历”。
    2、王宏军先生简历
    王宏军，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商
管理硕士。王宏军先生 1998 年至 2002 年任职于江苏新科电子集团；2002 年至
2004 年任职于王氏港建中国有限公司；2004 年至 2005 年任职于 AIM 中国；2005
年至 2014 年任职于苏州捷昇电子有限公司；2014 年 12 月至 2016 年 9 月任职于
苏州罗博特科自动化设备有限公司，担任公司董事、副总经理；2016 年 9 月至
2021 年 4 月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 4 月至今任公司董
事。
    截止目前，王宏军先生持有苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 39.64%的股
权，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司持有罗博特科 27.38%的股份；王宏军先
生持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）45.93%的股权，上海科骏投资管理中
心（有限合伙）持有罗博特科 7.97%的股份；王宏军先生直接持有公司 1.42%的
股份；王宏军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监
事及其他高级管理人员不存在关联关系。王宏军先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
       3、牛丹先生简历
    牛丹先生，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
2013 年 11 月至 2021 年 10 月任东南大学教师及科研秘书；2014 年 7 月至 2014
年 8 月任美国里海大学访问学者；2017 年 9 月至 2017 年 10 月任美国德州大学
圣安东尼奥分校访问学者；2017 年 9 月至 2019 年 9 月任徐州经济技术开发区发
改局、大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、副主任；2021 年 10 月至今
任东南大学教师及院长助理。
    截至目前，牛丹先生未直接或间接持有公司股份，不属于公司 5%以上的股
东；牛丹先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及
其他高级管理人员不存在关联关系。牛丹先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，
不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    4、陈立虎先生简历
    陈立虎先生，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1982 年 7 月至 1983 年 7 月任安徽大学助教；1986 年 7 月至 1993 年 2 月任南京
大学讲师、副教授；1993 年 3 月至 1993 年 8 月任深圳法制研究所副研究员；1993
年 9 月至今任苏州大学法学教授、博导；2019 年 10 月已办退休手续，目前继续
承担研究生的指导。现任苏州华兴源创科技股份有限公司、苏州上声电子股份有
限公司和无锡化工装备股份有限公司独立董事。
    截至目前，陈立虎先生未直接或间接持有公司股份，不属于公司 5%以上的
股东；陈立虎先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监
事及其他高级管理人员不存在关联关系。陈立虎先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    5、朱兆斌先生简历
    朱兆斌先生，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，注册会计师、注册税务师。1992 年 8 月起历任吴县市经济技术发展总公
司职员，苏州施乐工程复印系统有限公司业务代表，苏州工业园区信息港有限公
司职员，苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理，苏州明诚会计师事务所有限公
司主任会计师；2020 年 10 月至今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；
现任苏州和阳智能制造股份有限公司独立董事、星恒电源股份有限公司独立董事、
苏州飞宇精密科技股份有限公司独立董事。
    截至目前，朱兆斌先生未直接或间接持有公司股份，不属于公司 5%以上的
股东；朱兆斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监
事及其他高级管理人员不存在关联关系。朱兆斌先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    三、高级管理人员简历
    1、戴军先生简历，详见“一、董事长简历”。

    2、吴廷斌先生简历
    吴廷斌先生，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历，上海交通大学，材料学博士学位。吴廷斌先生 2002 年 5 月至 2006 年 9
月任上海中芯国际集成电路制造有限公司任工程师，资深工程师，资深技术经理
等职；2006 年 9 月至 2007 年 11 月任上海华虹 NEC 电子有限公司高级主管工程
师，项目经理等职；2007 年 11 月至 2009 年 8 月任晶澳太阳能有限公司任工艺
部高级经理，扬州基地副总经理等职；2009 年 10 月至 2013 年 4 月任海润光伏
科技股份有限公司任集团副总裁，电池事业部总经理，奥特斯维（太仓）能源有
限公司总经理等职；2013 年 6 月至 2017 年 9 月任杭州赛昂电力有限公司任技术
副总裁，总裁等职；2017 年 10 月至 2018 年 8 月任南通苏民新能源科技有限公
司任常务副总经理。2018 年 12 月加入本公司，并于 2019 年 5 月至 2019 年 9 月
任公司常务副总经理；2019 年 9 月至今任公司董事、执行总裁。
    截至目前，吴廷斌先生持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）2.04%的股
权，上海科骏投资管理中心（有限合伙）持有罗博特科 7.97%的股份，吴廷斌先
生直接持有公司 0.045%的股份，不属于公司 5%以上的股东；吴廷斌先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不
存在关联关系。吴廷斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公
布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。

    3、李伟彬先生简历
    李伟彬先生，男，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工科学
士。1996 年 7 月起历任济南重机集团公司工程师、烟台龙口丛林集团公司工程
师、杭州百盛精密铸造有限公司科长、上海精润金属制品有限公司生产部经理、
工厂厂长，2012 年 9 月至 2019 年 9 月担任公司副总经理、运营总监，2019 年 9
月至今任公司副总裁、运营总监。
    截至目前，李伟彬先生持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）1.99%的股
权，上海科骏投资管理中心（有限合伙）持有罗博特科 7.97%的股份，李伟彬先
生直接持有罗博特科 0.027%的股份，不属于公司 5%以上的股东；李伟彬先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人
员不存在关联关系。李伟彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法
院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职条件。

    4、谢贤清先生简历
    谢贤清先生，男，1972 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博
士学历。2002 年 7 月起历任美国应用材料公司客户服务主管、晶澳太阳能有限
公司工艺部经理、海润光伏科技股份有限公司厂长、阿特斯阳光电力集团副总经
理、Volta Materials Co.,Ltd 总经理，2019 年 9 月至今担任公司副总裁。
    截至目前，谢贤清先生直接持有公司 0.032%的股份，不属于公司 5%以上的
股东；谢贤清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监
事及其他高级管理人员不存在关联关系。谢贤清先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    5、杨雪莉女士简历
    杨雪莉女士，女，1972 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。1996 年 7 月起历任无锡威肯高速推进器制造有限公司主办会计、苏州金红
叶纸业有限公司会计课长、苏州环仪电子系统有限公司财务负责人、苏州能健电
气有限公司财务经理、项目总监，2015 年 5 月至今担任公司财务总监。
    截至目前，杨雪莉女士持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）1.99%的股
权，上海科骏投资管理中心（有限合伙）持有罗博特科 7.97%的股份，杨雪莉女
士直接持有公司 0.032%的股份，不属于公司 5%以上的股东；杨雪莉女士与其他
持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。2022 年 8 月 1 日，深交所给予杨雪莉女士通报批评的处分。杨雪莉
女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院
公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职条件。

    6、李良玉女士简历
    李良玉女士，女，1986 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历。2011 年起历任浙江华友钴业股份有限公司（SH.603799）证券事务专
员，新海宜科技集团股份有限公司（SZ.002089）证券事务代表，2016 年 7 月至
2021 年 10 月担任公司证券事务代表，2021 年 10 月至今任公司董事会秘书、证
券事务代表。
    截至目前，李良玉女士直接持有公司 0.005%的股份，不属于公司 5%以上的
股东；李良玉女士与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。李良玉女士不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，
不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    四、证券事务代表简历
    李良玉女士简历，详见“三、高级管理人员简历-6”。