证券代码：300757           证券简称：罗博特科        公告编号：2022-081



                   罗博特科智能科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三
届董事会第二次会议以通讯表决的方式于 2022 年 10 月 27 日召开。本次会议通
知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2022 年第三季度报告全文》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    经审议，董事会认为：公司使用自有资金进行委托理财是为提高资金使用效
益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下进行的，
有利于增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。因此，董事会同意公
司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币
2 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财
的资金投资期限不超过 12 个月。
     具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
     公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案发表
了核查意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       三、备查文件
     1、《罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
     2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。


     特此公告。


                                     罗博特科智能科技股份有限公司董事
会
                                                二〇二二年十月二十七日