证券代码：300757            证券简称：罗博特科         公告编号：2022-088



                    罗博特科智能科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届董
事会第三次会议于 2022 年 12 月 13 日（星期二）在苏州工业园区唯亭街道港浪
路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年
12 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先
生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：
    1、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《罗博特科智能科技股份
有限公司章程》的有关规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善
公司募集资金管理，对《募集资金管理办法》中的部分条款进行了修订。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《募集资金管理办法》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文
件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司依照自身实际治
理情况，为进一步规范和完善公司内幕信息知情人登记管理，对《内幕信息知情
人登记制度》中的部分条款进行了修订。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《内幕信息知情人登记制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于全资子公司实缴出资暨关联交易的议案》
    公司全资子公司苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称“斐控晶微”）于 2021
年 8 月与建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“建广广智”）
签订了《苏州斐控泰克技术有限公司股权转让协议》，斐控晶微以人民币 1 元价
格受让建广广智所持苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）4.5%的
股权（该 4.5%的股权对应的出资额尚未实缴）。鉴于前次交易，斐控晶微对斐
控泰克有 4.5%股权对应的认缴出资额 4,000 万元人民币的出资义务，董事会同意
公司全资子公司斐控晶微对斐控泰克实缴出资额 4,000 万元人民币。
    公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构民生
证券股份有限公司对该事项发表了无异议核查意见，具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告文件。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于全资子公司实缴出资暨关联交易的公告》。
    关联董事戴军先生回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、
     《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
     3、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。


                                    罗 博特 科智能 科技股 份有 限公司 董事
会
                                            二〇二二年十二月十三日