证券代码：300761             证券简称：立华股份             公告编号：2019-015



                    江苏立华牧业股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2019 年 3 月 6 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2019 年 3
月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主
席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
子公司增加投资并实施募投项目的议案》。

    公司本次拟使用募集资金 65,860.76 万元向全资子公司增资，其行为符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途的情形。

    因此，监事会同意本次使用募集资金 65,860.76 万元向全资子公司进行增
资 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 3 月 12 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增加投资并实施募投项目的公
告》。


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三、备查文件

1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



特此公告。




                                         江苏立华牧业股份有限公司

                                                  监事会

                                              2019 年 3 月 12 日




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