| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订及制定公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保制度》的议案
2.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.07 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.08 关于修订《内部问责制度》的议案
2.09 关于修订《独立董事制度》的议案
2.10 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
2.11 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案 |
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2024-10-22
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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立华股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-22 |
拟披露季报 |
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2024-08-21
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2024年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2024-08-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-21
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2024年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2024-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-08-21
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2024年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2024-08-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-08-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2024年中期现金分红预案的议案 |
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2024-08-01
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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立华股份现发布 |
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2024-07-08
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2024年6月销售情况简报 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2024-06-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举程立力先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举沈琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举虞坚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王志跃先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举云昌智先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐联义先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举程立力先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举沈琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举虞坚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王志跃先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举云昌智先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐联义先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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立华股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-01 |
拟披露中报 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2024-04-22
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关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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立华股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-02-28
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关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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立华股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》 |
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2023-12-14
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第三届董事会第二十二次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2023-11-06
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关于实际控制人之一致行动人股份解质押的更正公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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立华股份现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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立华股份现发布 |
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2023-10-09
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2023年9月销售情况简报 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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关于实际控制人之一致行动人减持计划提前终止的公告 |
深交所公告，其它 |
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立华股份现发布 |
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2023-08-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》
3.00 《关于为合作社提供担保的议案》 |
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2023-08-07
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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立华股份现发布 |
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