江苏立华牧业股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规和规范性文件以及《江苏立华牧业股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就
公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    公司本次拟使用募集资金 65,860.76 万元向全资子公司进行增资事项，有利
于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与
募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该
事项的决策程序合法、合规。

    因此，我们一致同意，公司本次使用募集资金 65,860.76 万元向全资子公司
进行增资。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：




         杨 宁                    李 华                   赵湘莲