证券代码：300761              证券简称：立华股份          公告编号：2019-018




                   江苏立华牧业股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次会议是否有否决议案：无。

    2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
大会于 2019 年 3 月 20 日 14:00 在公司会议室召开。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 3 月 20 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 19 日 15:00 至 2019 年 3
月 20 日 15:00 的任意时间。

    2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号办公楼 3
楼会议室。

    3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持
人为公司董事长程立力先生。

    4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。

    5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    6.出席本次会议的股东共计 25 人，代表股份 336,730,749 股，占上市公司有
表决权股份的 83.3740％。

    ①公司现场出席股东大会的股东共 16 人，代表股份 336,700,100 股，占上市
公司有表决权股份总数的 83.3664％。

    ②通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 30,649 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0076％。

    ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 15 人
（其中参加现场投票的 6 人，参加网络投票的 9 人），代表有表决权的股份数
26,980,749 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6804％。

    7. 公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了
本次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东大会出具
见证意见。

    二、议案审议表决情况

    大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

    1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的
议案》

    表决结果：同意 336,718,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
反对 12,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 26,968,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9550％；反对 12,149 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    2、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 336,716,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 12,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 2,600 股（其中，
因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 26,966,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9453％；反对 12,149 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0450％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0096％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    3、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：同意 336,716,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 12,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 2,600 股（其中，
因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 26,966,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9453％；反对 12,149 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0450％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0096％。

    本议案获得通过。

    4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 336,716,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 12,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 2,600 股（其中，
因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 26,966,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9453％；反对 12,149 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0450％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0096％。

    本议案获得通过。

    上述议案经公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议审议通
过。详情可查阅公司于 2019 年 3 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师对本次股东大会进行见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、
《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                                 江苏立华牧业股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2019 年 3 月 21 日