证券代码：300761              证券简称：立华股份              公告编号：2019-032




                     江苏立华牧业股份有限公司
                      2018 年度董事会工作报告

    2018 年度，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、 江苏立华牧业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）、
《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公
司利益，进一步完善和规范公司运作。 现将董事会 2018 年度的重点工作及 2019
年的工作计划报告如下：

    一、2018 年公司经营情况

    公司自创建以来，始终坚持“诚信、合作、创新、规范”的经营理念，倡导“精
诚合作，共同富裕”的企业精神。公司大力推行“龙头企业+合作社+农户”的发展
模式，带动广大农民致富。2018 年公司上市优质肉鸡 2.61 亿只，猪 38.03 万头，
鹅 127.07 万只，销售收入 72.14 亿元，同比增长 21.62%；归属于上市公司股东
的净利润 13.00 亿元，同比增长 64.41%。

    二、2018 年度公司治理情况

    （一） 股东大会运行情况

    2018 年，董事会共提请组织召开了五次股东大会，历次大会的召集、提案、
出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大
会召开情况如下：

    1、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 31 日召开，会议审议
通过了《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2018 年度将发生
日常关联交易的议案》、《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

    2、公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了《关
于公司首次公开发行股票最近三年审计报告的议案》、《关于公司 2017 年度董事
会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

    3、公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 15 日召开，会议审议
通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于选举第二届董
事会成员的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司
董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。

    4、公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 6 日召开，会议审议通
过了《关于公司首次公开发行股票最近三年及一期审计报告的议案》、《关于公司
2018 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》。

    5、公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 11 月 17 日召开，会议审议
通过了《关于延长申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》。

    （二）董事会运行情况

    2018 年，董事会共召开了六次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事
及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情
况如下：

    1、公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 16 日召开，会议审议
通过了《关于公司 2017 年度经营工作初步报告的议案》、《关于公司 2018 年度财
务预算方案的议案》、关于公司 2018 年度内审工作计划的议案》、关于公司 2018
年度高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》、《关于公司 2018 年度将发生日常关
联交易的议案》、《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    2、公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 2 月 15 日召开，会议审议
通过了《关于公司 2017 年度工作报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票最
近三年审计报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、
《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司重要会计政策变更的
议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

    3、公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 6 月 30 日召开，会议审议
通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于指定沈琴代行
董事会秘书职责的议案》、《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关
于公司董事会换届后拟聘任高级管理人员的议案》、《关于召开 2018 年第二次临
时股东大会的议案》。

    4、公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 18 日召开，会议审议通过
了《关于选举程立力先生为公司董事长的议案》、《关于续聘程立力先生为公司总
裁的议案》、《关于续聘魏凤鸣先生等为公司副总裁的议案》、《关于续聘沈琴女士
为公司财务总监的议案》、《关于聘任虞坚先生为公司董事会秘书的议案》、《关于
换届选举董事会专门委员会成员的议案》。

    5、公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 17 日召开，会议审议通过
了《关于公司首次公开发行股票最近三年及一期审计报告的议案》、《关于公司
2018 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时
股东大会的议案》。

    6、公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 18 日召开，会议审议通
过了《关于公司向银行申请授信额度及为控股子公司提供担保的议案》、《关于公
司 2018 年 1-9 月审阅报告的议案》、《关于公司 2018 年度盈利预测报告的议案》、
《关于延长申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》、《关于召
开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    （三）董事会专门委员会运行情况

    公司董事会下设审计委员会、 战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重
要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续
发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

    （四）独立董事履职情况

    2018 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规
定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关
会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调
研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会
决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控
股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

    报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

    三、2019 年董事会工作计划

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中
小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司
治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性。

    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉
履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

    3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

    4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

                                                江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019 年 4 月 9 日