证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2019-044



                    江苏立华牧业股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2019 年 4 月 20 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2019 年 4 月
25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2019 年第一季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，确认
真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司         2019 年 4 月 26 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》。

    三、备查文件

    1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。




             江苏立华牧业股份有限公司

                     监事会

                  2019 年 4 月 26 日